Nous sommes ravis de vous annoncer notre partenariat stratégique avec Efficiale, entreprise spécialisée dans la simplification des vérifications en matière de gel des avoirs, LCB/FT et personnes politiquement exposées.
Ce partenariat nous permet de garantir à nos clients la conformité aux réglementations en vigueur et la protection de leurs activités financières.
Mise en conformité
Grâce au principe d’API, nos logiciels sont en mesure d’identifier rapidement les individus concernés par des mesures de gel des avoirs ou suspectés de blanchiment de capitaux, les personnes politiquement exposées et les bénéficiaires effectifs.
Afin de suivre l’évolution et la mise à jour des listes des personnes assujetties, il est possible de procéder à des vérifications, à intervalles définis, pour s’assurer qu’aucun client ne s’est vu fiché sur l’une des listes susmentionnées.
Les résultats issus des listes réglementaires sont clairement identifiés dans notre logiciel NEO et la console EFFICIALE permet de garantir la piste d’audit.
Les bénéfices
Notre interfaçage avec la solution d’Efficiale offre à nos clients conformité réglementaire, sécurité financière et prévention des activités criminelles.
En effet, la garantie d’une conformité rigoureuse aux réglementations en vigueur permet d’éviter des sanctions financières et des implications juridiques en assurant un suivi constant des exigences réglementaires.
Enfin, cette intégration native permet une continuité dans le parcours utilisateur, sans aucune rupture et avec une vision claire du statut des clients ou des entreprises assurées.
